هيئة CFTC تلاحق قضية احتيال الكريبتو الأضخم لشركة Goliath Ventures
وجهت هيئة التداول في السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) اتهامات رسمية ضد شركة Goliath Ventures ورئيسها التنفيذي كريستوفر ديلغادو، بتهمة قيادة مخطط واسع ضمن عمليات احتيال الكريبتو نجح في استدراج نحو 397 مليون دولار من حوالي 1,600 عميل. وتُظهر وثائق الدعوى المرفوعة في ولاية فلوريدا أن المتهمين أوهموا المستثمرين بتداول عملتي البيتكوين والإيثريوم نيابة عنهم.
تفاصيل استغلال أموال المستثمرين وادعاء الأرباح الوهمية
أوضحت هيئة CFTC أن المتهمين قاموا بسوء استخدام أموال العملاء بشكل ممنهج، حيث استخدموا أموال المستثمرين الجدد لإغراء الأفراد وإيهامهم بتحقيق أرباح فعلية، في أسلوب يعيد إلى الأذهان المخططات الاحتيالية التقليدية. كما كشفت التحقيقات عن استغلال الرئيس التنفيذي للأموال المجمعة لتمويل نمط حياته الشخصي وتغطية نفقاته الخاصة.
وشملت الممارسات المضللة التي اتبعتها شركة Goliath Ventures تقديم كشوف حسابات مزيفة للمستثمرين تُظهر أرباحًا غير موجودة على أرض الواقع. وبناءً على ذلك، تطالب الهيئة التنظيمية بالآتي:
- رد جميع الأموال المغتصبة وتقديم التعويضات للعملاء المتضررين.
- فرض عقوبات مالية صارمة على شركة Goliath Ventures ورئيسها.
- حظر ممارسة نشاط التداول واستصدار أمر قضائي دائم يمنع ارتكاب مخالفات مستقبلية.
ملاحقات جنائية ودعاوى إضافية من هيئة SEC
أكدت هيئة CFTC استمرار جهودها الصارمة لمكافحة ممارسات احتيال الكريبتو والتلاعب في سوق الأصول الرقمية لضمان محاسبة المعتدين. وتأتي هذه القضية في وقت يواجه فيه الرئيس التنفيذي ضغوطًا قانونية متزايدة، إذ أقر بذنبه في يونيو الماضي أمام المحكمة الفيدرالية في قضية جنائية منفصلة رفعتها وزارة العدل الأمريكية.
علاوة على ذلك، أقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية مدنية مستقلة ضد شركة Goliath Ventures ورئيسها التنفيذي، مما يضيق الخناق القانوني حول المتهمين في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في قطاع العملات الرقمية.
