توجه جديد لتقييد طلبات التحقيق في سرقات العملات الرقمية
كشف المحقق المستقل الشائع في مجال سلسلة الكتل، المحقق ZachXBT، عن إمكانية اتخاذه قرارًا بالرفض التلقائي لطلبات المساعدة المستقبلية التي يقدمها ضحايا الكريبتو في سبع دول حول العالم. وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقييمه الشخصي وتجاربه السابقة في التعامل مع قضايا الاحتيال القادمة من تلك المناطق.
الدول المشمولة والقيود المرتقبة
تضم القائمة التي أعلن عنها المحقق ZachXBT سبع دول وهي: كندا، والمملكة المتحدة، والهند، ونيجيريا، والمغرب، والجزائر، وبنغلاديش. وأوضح أنه يعتزم إطلاق موقع إلكتروني جديد يفرض قيودًا على وصول المستخدمين من هذه المناطق، والتي وصفها بـ “المناطق ذات الجودة المنخفضة” من حيث تفاعل الضحايا ونوعية القضايا.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه القيود تعكس رغبة شخصية للمحقق ولا تعبر عن عقوبات حكومية أو قرارات قضائية أو تشريعات رسمية. كما لم يُحدد حتى الآن تاريخ إطلاق الموقع، أو شروط الاستثناء، أو الآلية المتبعة للطعن في القرارات.
دور المحققين المستقلين وحدود صلاحياتهم
يلعب المحققون المستقلون دورًا بارزًا في تتبع الأموال المسروقة عبر هجمات التصيد والسطو على المحافظ الرقمية. ورغم قدرة المحقق ZachXBT على تحديد مسار المعاملات والعناوين المشبوهة، إلا أن صلاحياته تقف عند حدود التحليل، إذ لا يملك سلطة تجميد الأصول أو إعادة الأموال بنفسه.
ويتطلب استرداد الأصول المسروقة عادةً تعاونًا مباشرًا مع الجهات الرسمية ومنصات التداول المركزية، مثل منصة Coinbase التي سبق أن قدر المحقق خسائر مستخدميها بنحو 65 مليون دولار جراء عمليات الهندسة الاجتماعية، أو تطبيق Ledger المزيف الذي تسبب في سرقة 9.5 مليون دولار من عشرات الضحايا.
القنوات الرسمية المتاحة أمام ضحايا الكريبتو
لا تؤثر القيود التي يعتزم المحقق ZachXBT فرضها على القنوات الرسمية والإبلاغ القانوني؛ حيث يمكن لأي من ضحايا الكريبتو اتخاذ الخطوات التالية لمتابعة حقوقهم:
- التواصل المباشر مع أجهزة الشرطة والهيئات الوطنية لمكافحة الاحتيال.
- تقديم بلاغات فورية لمنصات التداول ومزودي المحافظ الرقمية لإغلاق الحسابات المشبوهة.
- إرسال بيانات المعاملات والعناوين إلى شركات تحليل بيانات البلوكشين المعتمدة.
ويبقى الإبلاغ السريع هو الخيار الأهم لضمان تحرك المنصات المركزية وتجميد الأصول قبل تصريفها.
