تحقيقات أمريكية جديدة تطال منصة Binance بسبب إيران

ملاحقة قضائية جديدة تستهدف منصة Binance بسبب عقوبات إيران

تواجه منصة Binance، الرائدة عالمياً في تداول العملات الرقمية، موجة جديدة من التدقيق القانوني في الولايات المتحدة. حيث أفادت تقارير حديثة بأن المدعين الفيدراليين يجرون تحقيقات موسعة حول احتمالية تورط المنصة في انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مما يعيد منصة Binance إلى واجهة النزاعات التنظيمية مجدداً.

تفاصيل التحقيق الفيدرالي حول أنشطة منصة Binance

وفقاً لما ذكرته وكالة Bloomberg الإخبارية، يركز المحققون حالياً على فحص ما إذا كانت منصة Binance قد سمحت بمرور أنشطة تداول مرتبطة بإيران عبر نظامها. وتتمحور النقطة الجوهرية في التحقيق حول مدى علم المنصة بهذه الأنشطة، وما إذا كانت قد غضت الطرف عمداً عن تعاملات تخالف القوانين الفيدرالية والسياسات المالية الدولية.

رد فعل منصة Binance والسياسات المتبعة

من جانبها، أكدت منصة Binance التزامها الصارم بسياسة “عدم التسامح” تجاه أي انتهاكات تتعلق بالعقوبات الدولية. وأوضحت الشركة أنها تعمل جنباً إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وتكرس موارد ضخمة لتحديد واستبعاد الجهات الفاعلة السيئة من منصتها لضمان أمن ونزاهة سوق الكريبتو.

تاريخ من الصراعات القانونية مع السلطات الأمريكية

لا يعد هذا التحقيق هو الأول من نوعه الذي يواجه منصة Binance في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر 2023، شهدت المنصة تحولاً كبيراً بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق، السيد Changpeng Zhao، المعروف بلقب “CZ”. جاءت تلك الاستقالة بعد اتهامات من وزارة العدل الأمريكية بانتهاك قوانين السرية المصرفية وقوانين القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.

• دفع السيد Changpeng Zhao غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار.
• وافقت منصة Binance على دفع غرامات قياسية بلغت 4.3 مليار دولار لتسوية القضية.
• قضى مؤسس المنصة حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر، انتهى في سبتمبر 2024، قبل أن يحصل لاحقاً على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump.

تشديد الخناق على الكريبتو المرتبط بإيران

تأتي هذه التحقيقات في وقت تزيد فيه واشنطن من ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بطهران. وقد شملت التحركات الأخيرة ملاحقة كيانات أخرى، حيث قامت وزارة الخزانة بما يلي:

• إدراج منصة BitBank على قائمة العقوبات لصلتها بالممول الإيراني بابك زنجاني Babak Zanjani.
• اتهام منصة BitBank بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عملة البيتكوين لصالح الحرس الثوري الإيراني.
• فرض عقوبات على شركة Pishtaz Simorgh Electronic Trade المطورة للمنصة وثلاثة من مديريها التنفيذيين.

يعكس هذا التحقيق الجديد مع منصة Binance إصرار السلطات الأمريكية على سد أي ثغرات قد تستخدمها الكيانات المحظورة للالتفاف على النظام المالي العالمي عبر الأصول الرقمية، مما يفرض تحديات جديدة على قطاع الكريبتو بأكمله.