منصة Binance تفرض إجراءات صارمة على معاملات منصة MEXC
أعلنت منصة Binance عن تعليق المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع منصة MEXC Global والكيانات التابعة لها، وذلك في أعقاب تحذيرات رسمية أصدرتها السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن تورط الأخيرة في عمليات مشبوهة لتبييض الأموال قدرها 16 مليار دولار.
وفقاً للتعليمات الجديدة، ستتوقف منصة Binance عن معالجة طلبات السحب الموجهة إلى العناوين التابعة لمنصة MEXC، إلى جانب احتجاز الإيداعات الواردة منها مؤقتاً لغرض التدقيق والمراجعة التنظيمية. كما حذرت المنصة عملاءها من أن استقبال أي أموال من الكيانات المحظورة قد يعرض حساباتهم لفرض قيود تنظيمية أو الإغلاق النهائي بموجب شروط الاستخدام.
تفاصيل الإجراءات التنظيمية وعواقبها على الحسابات
أوضحت منصة Binance في بيان رسمي صدر في 10 نوفمبر أن الحظر يشمل منع إرسال أو استقبال الأصول الرقمية عبر منصتها من وإلى 13 كياناً وفئة مرتبطة بمنصة MEXC، ومن أبرز هذه الشركات:
- شركة MEXC Global Limited
- شركة MEXC Estonia OÜ
- شركة GIDA Technology AG
- شركة MXC Global Ltd
- مؤسسة MEXC Global Foundation Ltd
- شركة MEXC Singapore Pte Ltd
- شركة MEXC (Comoros) Ltd
وأكدت منصة Binance أن المعاملات المشبوهة ستخضع لفحص دقيق للتحقق من مدى التزامها بالقوانين، مشيرة إلى أنها لم تحدد إطاراً زمنياً معيناً لإنهاء إجراءات المراجعة أو الإفراج عن الأصول المحتجزة.
اتهامات شبكة FinCEN والأبعاد المالية للتحقيقات
تأتي هذه الخطوة بعد إقرار صدر في 6 نوفمبر من شبكة FinCEN التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي اتهم منصة MEXC بتسهيل معاملات مرتبطة بالتهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية. وحسب التحقيقات، فإن المنصة مررت أكثر من 16 مليار دولار بين ماي 2021 وماي 2026 في عمليات مرتبطة بأنشطة غير مشروعة تشمل جهات في روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن منصة MEXC افتقرت إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال الكافية، رغم إعلانها الرسمي عن حظر المستخدمين من الدول الخاضعة للعقوبات. وكشفت التقارير عن معالجة تحويلات مباشرة بقيمة مليار دولار تضمنت أكثر من 40 منصة تداول إيرانية للعملات الرقمية، إضافة إلى 22 مليون دولار ارتبطت بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري.
ردود أفعال السوق وموقف منصة MEXC
لم تكن منصة Binance الأولى في اتخاذ هذا الإجراء؛ حيث حذر ستار شو، رئيس منصة OKX، المستخدمين من إجراء تحويلات مباشرة من منصة MEXC، مؤكداً أن الحسابات المرتبطة قد تعرض أصحابها لتجميد الأصول والتحقيق الداخلي.
في المقابل، أصدرت منصة MEXC بياناً في 7 نوفمبر أكدت فيه استمرار عمليات التداول والسحب والإيداع بشكل طبيعي. وأوضح الرئيس التنفيذي فوغار أوسي أن المنصة تجري مراجعة شاملة لنتائج التحقيقات الأمريكية بالتعاون مع فرقها القانونية وشريكها في الامتثال شركة LSEG Risk Intelligence، نافياً وجود أي خطر على أصول العملاء.
تاريخ من القيود التنظيمية السابقة
شهدت منصة MEXC تغييرات هيكلية متتابعة في الأشهر الأخيرة للتكيف مع الضغوط التنظيمية، والتي شملت الإجراءات التالية:
- إنهاء الخدمات المقدمة للمستخدمين في روسيا وبيلاروسيا خلال شهر أكتوبر.
- تقييد تداول العقود الآجلة لبعض أزواج التداول في روسيا وأوكرانيا وأرمينيا وبيلاروسيا في مايو.
- تعيين روبرت ماكدونالد رئيسًا لقسم الامتثال التنظيمي في يوليو الماضي.
