تطورات جديدة في قضايا احتيال الكريبتو واستغلال النفوذ
أصدرت المحكمة الاتحادية الأمريكية حكمًا جديدًا بالسجن لمدة 78 شهرًا (ست سنوات ونصف) بحق الشاب آدام إيزا (Adam Iza)، البالغ من العمر 26 عامًا والذي يلقب نفسه بـ “الأب الروحي”، في واحدة من أبرز قضايا احتيال الكريبتو والجرائم المالية التابعة لها. وجاء هذا الحكم إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات مالية تجاوزت 23.4 مليون دولار أمريكي.
وسوف ينفذ المتهم العقوبة الجديدة بشكل متزامن مع عقوبة السجن السابقة البالغة 15 عامًا، والتي صدرت بحقه الشهر الماضي إثر تورطه في محاولة سرقة قانونية لعملات بيتكوين الرقمية. وتعود التفاصيل إلى إقرار المتهم بذنبه في يناير 2025 بتهم التآمر ضد الحقوق المدنية، والاحتيال الإلكتروني، والتهرب الضريبي.
تفاصيل مخططات الاحتيال المالي وابتزاز المنافسين
كشفت التحقيقات القضائية أن المتهم قام بتنسيق مخططات معقدة بين عامي 2021 و2022 شملت استغلال نفوذ أمني واحتيالاً على شركات عالمية، وتتلخص التهم في النقاط التالية:
- تجنيد رجال أمن لحسابه الشخصي: قام باستئجار نواب مأمور سابقين في إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس للعمل كحراس شخصيين، واستغلهم للوصول غير القانوني إلى سجلات أمنية سرية وملاحقة منافسيه في الأعمال وتخويفهم.
- الاحتيال على شركة Meta: تمكن المتهم منذ ديسمبر 2020 من الوصول إلى حسابات إدارة الأعمال والائتمان التابعة لشركة Meta، وبيع هذا الوصول لشركات إعلانية، مما أدى إلى خسائر قدرها 37 مليون دولار جراء اقتطاع مبالغ من العملاء عن إعلانات لم يطلبوها.
- التهرب الضريبي وغسيل الأموال: حقق المتهم دخلاً إجماليًا تجاوز 36.3 مليون دولار حتى عام 2023، متسببًا في خسارة هيئة الضرائب الأمريكية لأكثر من 13.2 مليون دولار. وقام بإخفاء ملكيته لمنصة Zort لتداول العملات الرقمية وتحويل أموال الشركة إلى جهات حفظ الكريبتو للتهرب من الضرائب.
أحكام قضائية تطال نواب الشرطة والمشاركين في الجريمة
أسفرت التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل الأمريكية عن إدانة 5 من نواب الشرطة السابقين في مقاطعة لوس أنجلوس لمشاركتهم في هذه الأنشطة غير القانونية. وشملت العقوبات الصادرة بحقهم ما يلي:
- الحكم على المسؤول السابق إريك تشيس سافيدرا (Eric Chase Saavedra) بالسجن لمدة 21 شهرًا لتأسيسه الشركة الأمنية الموردة للحراس.
- السجن لمدة 63 شهرًا للضابط السابق ميكائيل ديفيد كوبرغ (Michael David Coberg) لمساعدته في ابتزاز المنافسين وفبركة عمليات اعتقال.
- صُدور حكم بالسجن 18 شهرًا بحق سكوت ألين سيمبكينز (Scott Allen Simpkins) لعرقلة التحقيقات في حادثة ابتزاز بقيمة 25 ألف دولار.
- السجن لمدة عام واحد للضابط ديفيد أردوان رودريغيز (David Anthony Rodriguez) لتقديمه طلبًا مزيفًا لإذن تفتيش.
مصادرة أصول ضخمة وإدانة شريكة المتهم
شملت القضية أيضًا إدانة شريكة المتهم السابقة، السيدة إيريس رابايا أوه (Iris Rabaya Au)، بالسجن لمدة 18 شهرًا لإخفائها مكاسب تجاوزت 2.6 مليون دولار. وأمرت المحكمة بإلزامها بدفع تعويضات بقيمة 1.48 مليون دولار ومصادرة ممتلكاتها الفاخرة التي شملت أسطولاً من السيارات الفارهة، وحقائب من ماركات عالمية، وتماثيل فنية خاضعة للمصادرة.
