كشف مخططات التلاعب في سوق العملات الرقمية
أصدرت المحاكم الأمريكية حكمًا بإدانة ليو تشو (Liu Zhou)، مؤسس منصة MyTrade، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي بعد اعترافه بالذنب في إدارة مخطط للاحتيال والتلاعب بالأسواق عبر تنفيذ عمليات التداول الوهمي في سوق الأصول المشفرة. وجاء هذا القرار القضائي بعد تحقيقات موسعة كشفت تورط الشركة في تزييف حجوم التداولات للعديد من العملات الرقمية لإيهام المستثمرين بوجود نشاط تجاري قوي.
تفاصيل العملية السرية وتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي
أسفرت العملية السرية التي أطلقها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن كشف آليات التلاعب التي كانت تعتمدها الشركة. واعتمدت السلطات في هذه العملية على إنشاء مشروع رقمي وهمي تمثّل في عملة NexFundAI بهدف استدراج الأطراف المتورطة في ممارسات الاحتيال ورصد الأنشطة غير المشروعة عن كثب.
وأوضحت وثائق المحكمة أن شركة MyTrade MM اعتمدت على برمجيات تداول آلية (Bots) لتنفيذ عمليات شراء وبيع متزامنة في نفس الثانية، مما أسهم في تضخم حجم التداول بشكل مصطنع لنحو 60 عملة رقمية. كما أقر المتهم باستخدام استراتيجيات الضخ والتفريغ (Pump and Dump) بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة عبر تسبيب خسائر للمتعاملين الآخرين في السوق.
إجراءات التسوية والتزامات منصة MyTrade
بموجب اتفاق التسوية المبرم مع الجهات التنظيمية، وافقت الشركة على وقف جميع الأنشطة المخالفة وتفكيك البنية التحتية المستخدمة في التلاعب. وتضمنت الالتزامات الرئيسية ما يلي:
- إغلاق كافة برامج الروبوت الآلية المخصصة لإجراء التداولات الصورية بشكل نهائي.
- إنهاء خدمة دعم حجم التداول (Volume Support) التي كانت تقدمها للمشاريع الرقمية.
- توجيه تحذيرات رسمية للعملاء تؤكد أن ممارسات التداول الوهمي تنتهك القوانين الفيدرالية الأمريكية.
تشديد الرقابة العالمية على أسواق الكريبتو
تأتي هذه الخطوة القضائية في إطار حراك عالمي مكثف تنفذه الهيئات التنظيمية لحماية قطاع الأصول الرقمية من الممارسات الاحتيالية. وعلى الصعيد الدولي، كثفت السلطات المالية في عدة دول، من بينها هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، مراجعة التحركات المشبوهة لضمان شفافية التعاملات وفرض الرقابة الصارمة على حركة التداول في الأسواق.
