تفكيك خوادم شبكة ضخمة تمارس احتيال الكريبتو

حملة أمنية تطيح بشبكة استثمار وهمية في الولايات المتحدة

حققت السلطات القضائية بولاية نيويورك خطوة حاسمة في مكافحة احتيال الكريبتو، حيث تمكنت وحدة العملات الافتراضية التابعة للادعاء العام في منطقة بروكلين، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، من تعطيل 112 خادماً وإغلاق 241 نطاقاً إلكترونياً كانت تُستخدم في إدارة مخطط استثماري وهمي للعملات الرقمية. واستهدفت هذه العملية الإجرامية المواطنين الأمريكيين الناطقين باللغة الروسية، حيث أسفرت عن الاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات من أموال الضحايا.

تفاصيل تفكيك البنية التحتية لشبكة الاحتيال

أوضح المدعي العام لمنطقة بروكلين أن الحملة الأمنية شملت تنفيذ أوامر تفتيش وإجراءات إنفاذ في مناطق زمنية متعددة، متتبعةً البنية التحتية التي تعتمد على خوادم تُدار عبر شركات في شرق أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المتواجدة في أوكرانيا ودول أوروبية أخرى.

وقد أشار المدعي العام إلى أن هذه المجموعات لم تكتفِ بسرقة مدخرات الضحايا من خلال مخططات استثمارية معقدة، بل حاولت أيضاً استغلالهم مرة أخرى عبر تقديم وعود كاذبة باستعادة أموالهم المسروقة بعد تعرضهم للنصب.

كيفية استدراج الضحايا وآلية الخداع

اعتمدت الشبكة على أسلوب منظم لاستدراج الضحايا وتحقيق أهدافها الإجرامية عبر الخطوات التالية:

• الإعلانات المستهدفة: نشر إعلانات ترويجية باللغة الروسية عبر منصة Facebook لإغراء المستثمرين بفرص أرباح خيالية.
• التواصل والتوجيه: إجراء اتصالات هاتفية عبر أشخاص يدّعون أنهم مستشارو استثمار لتوجيه الضحايا نحو فتح حسابات في مواقع تداول وهمية.
• تحويل الأصول: إقناع المستثمرين بشراء أصول رقمية وإرسالها إلى عناوين محفظات مشفرة مرتبطة بالشبكة.
• حظر السحب والابتزاز: عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم بعد أسابيع من التداول المزيف، يتم تجميد حساباتهم ومطالبتهم بدفع رسوم وضرائب إضافية.
• احتيال الاسترداد: إعادة الاتصال بالضحايا بعد فترة قصيرة والتظاهر بتقديم خدمات قانونية لاستعادة الأموال مقابل مبالغ إضافية.

جهود مستمرة لمكافحة الجرائم الرقمية واستعادة الأموال

تأتي هذه الضربات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها وحدة العملات الافتراضية على مدار ثلاثة أعوام، حيث شوهد استهداف مركز للجالية الناطقة باللغة الروسية في منطقة بروكلين. وعلى الرغم من حجب نحو 400 نطاق سابقاً، استمر المحتالون في إنشاء مواقع جديدة، مما جعل تفكيك الخوادم الرئيسية الخطوة الفاصلة لإيقاف قدرتهم على التوسع وإخفاء نشاطهم.

وتقدر السلطات إجمالي الأموال المسروقة بعشرات الملايين من الدولارات، مع تمكن التحقيقات حتى الآن من مصادرة نحو 300,000 دولار، وتتواصل الجهود لاستعادة بقية الأصول الرقمية. ويُذكر أن هذا القضاء سبق له التعامل مع قضايا مشابهة، من بينها توجيه اتهامات لمحتال استولى على 16 مليون دولار من مستخدمي منصة Coinbase عبر هجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.